Defensa en procedimientos penales de naturaleza económica y empresarial. Una práctica que requiere dominio simultáneo del derecho penal y del derecho mercantil, concursal y societario.
Práctica
El derecho penal económico ocupa un espacio propio en la práctica jurídica: se trata de procedimientos en los que los tipos delictivos —administración desleal, apropiación indebida, estafa, insolvencia punible, delitos societarios— se superponen con relaciones jurídicas mercantiles, societarias o concursales de notable complejidad. Defenderlos bien exige conocer en profundidad ambos mundos.
La experiencia del despacho en derecho mercantil y concursal proporciona una base sólida para abordar este tipo de procedimientos: la comprensión del funcionamiento real de una empresa, de las obligaciones de los administradores, de las operaciones societarias y de los mecanismos de insolvencia es, con frecuencia, lo que permite construir una defensa técnicamente solvente frente a acusaciones que, a primera vista, parecen difíciles de rebatir.
Servicios
Defensa de administradores, consejeros y directivos acusados de administración desleal conforme al artículo 252 del Código Penal. Este delito requiere demostrar que el administrador actuó infringiendo las facultades de administración para obtener un beneficio propio o de un tercero en perjuicio de la sociedad. La defensa pasa, con frecuencia, por acreditar que la actuación discutida respondía a criterios legítimos de gestión empresarial.
Defensa en procedimientos por apropiación indebida de bienes o dinero recibidos en administración, depósito o cualquier otro título que genere obligación de devolución o aplicación determinada. Distinción jurídica entre la apropiación propiamente dicha y el incumplimiento contractual, que no es punible por vía penal.
Defensa frente a acusaciones de estafa en el ámbito de las relaciones mercantiles: contratos con engaño, estafa procesal, estafa mediante cheque. Distinción entre el dolo penal y el incumplimiento civil. Querella y acusación en supuestos de fraude sufrido por empresas clientes del despacho.
Defensa de deudores, administradores y liquidadores en procedimientos penales derivados de una situación de insolvencia: alzamiento de bienes, favorecimiento de acreedores, ocultación o destrucción de documentos contables. Coordinación de la defensa penal con la estrategia en el procedimiento concursal simultáneo.
Defensa en procedimientos por delitos societarios tipificados en el artículo 290 y siguientes del Código Penal: falsedad de cuentas, negación del derecho de información a los socios, imposición de acuerdos abusivos. Querella por delitos societarios en defensa de socios minoritarios perjudicados.
Asesoramiento a empresas sobre el riesgo de responsabilidad penal corporativa y sobre los programas de cumplimiento que pueden exonerarla. Defensa de personas jurídicas en procedimientos penales. Diseño de modelos de prevención de delitos adaptados a la estructura y actividad de cada organización.
Intervención desde el primer momento en la fase de instrucción: declaración del investigado, proposición de diligencias de investigación, acceso a las actuaciones, impugnación de medidas cautelares penales como la prisión provisional o la intervención de cuentas. Una intervención temprana y activa en la instrucción es determinante para el resultado final del procedimiento.
Enfoque
Los procedimientos penales de naturaleza económica tienen una particularidad: el sustrato fáctico y jurídico que determina si hay o no delito es, la mayoría de las veces, una cuestión de derecho mercantil, societario o concursal. Un abogado que no domine esas ramas del derecho tiene dificultades para construir una defensa eficaz, por más que conozca el Código Penal.
El despacho afronta estos procedimientos desde la experiencia combinada en ambos ámbitos, lo que permite evaluar con precisión el riesgo de condena, diseñar la estrategia de defensa más adecuada y coordinarse, cuando es necesario, con la situación mercantil o concursal subyacente al procedimiento penal.
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